Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования по первому вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по второму вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Решение принято.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Первый вопрос: Отчет Комплаенс офицера за 2022 год.
Решение по вопросу:
Принять к сведению отчет Комплаенс офицера за 2022 год.
Второй вопрос: Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 1 к Протоколу.
Третий вопрос: Утверждение изменений условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
1. Утвердить изменение условий трудового договора Генерального директора Общества В.В. Никонова в соответствии с приложением № 2 к Протоколу.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № ИАТД-000873 от 27.06.2023 г. с Генеральным директором Общества В.В. Никоновым в соответствии с приложением № 3 к Протоколу.
Четвертый вопрос: Установление индивидуальных КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
Установить индивидуальные КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 4 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.09.2023, Протокол № 334.
2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Никонов
3.2. Дата 26.09.2023г.